Theo cáo trạng, từ vụ án Văn Tiến Tú (31 tuổi, trú TPHCM) cùng đồng phạm sử dụng trang web ibetvn.com và lode365.com để tổ chức cho hơn 12.300 tài khoản thành viên tham gia đánh bạc, năm 2016 Cơ quan CSĐT đã khởi tố 32 bị can tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet quy định tại điều 248, 249 và 226, Bộ luật Hình sự.
Theo đó, Tòa án nhân dân TPHCM đã xét xử vụ án nêu trên do vụ án này có nhiều đối tượng tham gia đánh bạc, không thể hoàn thành việc điều tra đối với toàn bộ các hành vi. Do vậy, cơ quan công an đã tách ra để tiếp tục điều tra. Đến ngày 27/3/2017, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi đánh bạc trên trang lode365.com do Văn Tiến Tú tổ chưc.
Để tham gia đánh bạc, người chơi sử dụng máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet truy cập vào trang web lode365.com. Tại đây, có các hình thức để người chơi có thể lựa chọn như: đánh đề, đánh lô, đánh lô xiên, đánh đầu, đánh đuôi, đánh bao lô… theo tỷ lệ quy định trên trang web. Trang web này cũng hướng dẫn cách tạo lập tài khoản thành viên với đầy đủ thông tin như: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ e-mail.
Mỗi người chơi có thể lập một hoặc nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó, người chơi sử dụng tài khoản của mình tại ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản cố định đã đăng ký trên trang web lode365.com. Khi chơi, con bạc thắng hoặc thua bạc thì trang web này tự động thanh toán với tài khoản này.
Trong số các con bạc, đáng chú ý có Nguyễn Hữu Đức sử dụng tài khoản “nhduc” để chơi lô đề. Trong thời gian từ tháng 11/2012 – 5/2013, Đức chuyển vào tài khoản trên trang web là hơn 868 triệu đồng và nhận được hơn 919 triệu đồng, thắng bạc hơn 50 triệu đồng.
Còn trong thời gian từ tháng 4/2013 -5/2013, Lương Văn Vương 9 lần đánh 50 triệu đồng/lượt và 11 lần đánh bạc với số tiền 5 triệu đồng/lượt. Số đối tượng còn lại cũng bằng phương thức tương tự đã hàng chục lượt tham gia chơi lô đề qua trang web này với tổng số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.
